本報訊
近日，國家外匯局深圳市分局和深圳市公安局聯合行動，成功搗毀一大規模地下錢莊，凍結涉案賬戶55個，約420萬元人民幣。
初步調查，此地下錢莊在深圳非法經營已七、八年，在其控制的3個公司賬戶中，2006年1月至2007年6月25日累計交易17.8億元人民幣，其中收入9.7億元，支出8.1億元人民幣。從行業領域看，其與房地產有關的交易資金達1.3億元人民幣，與資本市場有關的交易資金達1.05億元人民幣，涉及金額最大的是貿易、銷售等行業，資金達4.53億元人民幣。目前，外匯局正密切配合公安機關對其控制的賬戶資金交易情況進行梳理，并進一步搜集該地下錢莊外匯非法交易活動的有關證據。 |
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